Ditreskrimum Polda Jatim Bongkar Investasi Fiktif Senilai RP 15 Miliar

oleh -80 views

SURABAYA ( IndonesiaTagguh.com) – Subdit I Ditreskrimum Polda Jatim berhasil mengungkap kasus penipuan dan penqgelapan investasi bodong ( fiktif).  Aksi penipuan ini diketahui 6 November 2017 sampai April 2018.  Hingga Rabu (25/11/2020) baru 20 pelapor yang melaporkan kasus itu. Kerugian korban sebesar Rp 15 milyar.

Tempat kejadian perkara  di Kantor Investasi Ragamanagement Consultant beralamat di Perumahan Citra Garden Cluster Green Hill Blok GH/1 No. 15 Sidoario Jawa Timur.  Kasus ini melibatkan terangka berinisial  PP  (39) warga  Dsn. Sitimerto Rt.004 Rw.001 Kel. Sitimerto Kec. Pagu, Kabupaten Kediri.

Korban Mey Frida Eka Mahaputra (38) warga di  Perumahan Galaxy Bumi Permai Blok N -3 No. 6 Kelurahan Medokan Semamopir Surabaya.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko didampingi Kasubdit I Kamneg AKBP Rofiq mengatakan, tersangka PP mengaku sebagai owner kantor investasi Raga Management ternyata fiktif, ini menawarkan kerjasama kepada 20 orangkorhan agar bersedia menyetor modal investasi dengan iming iming dijanjikan keuntungan sebesar 5% 6% per-bulan dengan  dibuatkan surat perjanjian kerjasama penanaman modal.

Namun, setelah jatuh tempo perjanjian kerjasama berakhir, modal vang telah disetor para korban tidak dapat diambil dan keuntungan sebesar 5% 6% yang dijanjikan juga tidak diberikan dengan alasan transaksi forex macet akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan keterangan tersangka dan hasil penyidikan, uang modal milik para korban telah habis digunakan tersangka PP  untuk memenuhi kebutuhan pribadinya antara lain membeli rumah dan mobil mewah.

Akibat perbuatan tersanaka, para korban mengalami kerugian materiil sebesar Ro. 15 milyar. Merasa_ dirugikan, para korban melaporkan perbuatan tersangka tersebut ke SPKT Polda Jatim dengan dasar laporan polisi nomor : LPB/636/VIIN/RES. 1.11./2020/UM/SPKT Polda Jatim, tanggal 10 Agustus 2020.

Motif tersangka PP yang ingin menguasai uang modal investasi mengaku sebagai owner Raga Management  Fiktif ) menawarkan

Barang bukti dari tersangka PP rumah di Perumahan Citra Garden Cluster Green Hill Blok GH/1 No.15 Sidoarjo Jawa Timur, mobil merk BMW serie X5 nonol AG-168-EX warna hitam tahun 2018 Noka MHHKRO607HK960109, Nosin : 02535056 a.n Eka Murtiningsih alamat Osn Sitimerto Rt. 04 Rw. 01 Ds. Sitimerto Kec. Pagu Kab.Kediri; mobil BMW serie 320i nopol AG-168-RM warna hitam tahun 2018 Noka MHH8A3607JK956263, Nosin : F3273132 a.n Heru Prasetiyo alamat Dsn. Lamong Rt. 02 Rw. 04 Ds. Lamong Kec. Badas Kab. Kediri;  motor merk Honda Scoopy nopol AG-5648DR warna merah oputih tahun  2017 Noka : MH1JFW112HK860411 Nosin : JFW1E1871071 a.n Eka Murtiningsih  alamat Dsn. Sitimerto Rt. 04 Rw. 01 Ds.Sitimerto Kec. Pagu Kab. Kediri.

Selain itu,  mobil merk BMW serie X5 nopol AG-168EXwarnahitamtahun2018Noka MHHKRO607HK860108, Nosin 02535055 an Eka Murtiningsih alamat Dsn. Sitimerto Rt. 04 Rw. 01 Ds. Sitimerto Kec. Pagu Kab. Kediri; 1 (satu) lembar STNK mobil merk BMW serie 320i nopol AG-168-RM warna hitam tahun 2018 Noka : MHH8A3607JK956263, Nosin : F3273132 a.n Heru Prasetiyo alamat Dsn. Lamong Rt. 02 Rw. 04 Ds. Lamong Kec. Badas Kab. Kediri; 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Scoopy nopol AG-5648-DR warna merah putih  tahun 2017 Noka : MH1JFW112HK860411 Nosin : JFW1E1871071 a.n Eka Murtningsin alamat Dsn. Sitimerto Rt. 04 Rw. 01 Ds. Sitimerto Kec. Pagu Kab. Kedirt; 1 (satu) buku BPKB-~ mobil merk BMW serie X5 nopol AG-168 EX warnahitamtahun2018Noka: MHHKRO607HK960109, Nosin 02535056 an Eka Murtiningsin ailamat Dsn. Sitimerto Rt. 04 Rw. 01 Ds. Sitimerto Kec. Pagu Kab. Kediri; buku BPKB = mobil merk BMW serie 320i nopol AG 168 RM warnahitamtahun2018 Noka: MHH8A3607JK956263, Nosin F3273132 an Her Prasetiyo alamat Dsn. Lamong Rt. 02 Rw. 04 Ds. Lamong Kec. Badas Kab. Kediri, dua HP merk iphone type 7 plus warna hitam, Cap Stempel RAGA MANAGEMENT ;  10 berbagai Bank dan 17 ATM berbagai Bank.

Modus Operandi tersangka keriasama kepada para korhan agar bersedia menyetor wang modal dengan dijanjikan  keuntungan sebesar 5% sd. 6% per-bulan dengan dibuatkan perjanjian kerjasama penanaman modal investasi untuk transaksi mata uang asing ( Forex ).

Namun pada saat jatuh tempo perianjian keriasama telah berakhir, modal investasi yang telah disetor para korban tidak dapat diambil dan telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Tersangka untuk membeli rumah dan mobil mewah, sedangkan keuntungan sebesar 5% ~ 6% per-bulan yang dijanjikan oleh Tersangka kenada para korhan tidak diberikan dengan alasan transaksi  forex macet terkena imbas pandemi Covid-19.

Selain itu, tersangka PP. membeli rumah dan mobil mewah untuk meyakinkan calon korban, meyakinkan para korban bahwa Tersangka adalah pengusaha sukses dibidang investasi trading mata uang melalui Forex, dengan harapan agar korban / para calon korban bersedia  ikut keriasama dan menvetorkan modal investasi.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasa! 378 dan atau Pasal 372 KUHP Tentang Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan dengan  ancaman hukuman : Pasal 378 KUHP ancaan maksimal 4 Tahun dan Pasal 372 KUHP  ancaman maksimal 4 tahun.  Sedang kerugian Materiif  Rp 15 milyar.  (*)

 

No More Posts Available.

No more pages to load.